La integridad no es un costo, es tu escudo corporativo
Blindá tu empresa contra la responsabilidad penal, prevení el lavado de activos y asegurate de contar con protección ante escenarios de crisis o fraudes.
Lo que está en riesgo si no controlás la integridad
Responsabilidad penal
La empresa responde penalmente por delitos de corrupción o fraude (Ley 27.401). Las multas o suspensiones pueden ser letales.
Patrimonio del directorio
Los directores y gerentes pueden responder con sus bienes personales por administración fraudulenta o falta de supervisión.
Pérdida de oportunidades
El Compliance se está convirtiendo en una exigencia cada vez más extendida. La falta de un programa de integridad puede dejarte afuera del mercado.
Soluciones Integrales
Desde la prevención y el cambio cultural hasta la defensa técnica en situaciones de crisis penal económica.
Cultura y Prevención
- Diagnóstico: Análisis de riesgos y plan de acción.
- Código de Ética: Redacción de políticas base (regalos, conflictos de interés, viáticos).
- Capacitaciones: Formación "tone from the top" para directivos y áreas clave.
Programa de Integridad
- Implementación: Diseño, responsables y evidencia documental para Ley 27.401.
- Canal de Denuncias: Protocolo de gestión, confidencialidad y triage de casos.
- Mapa de Riesgos: Matriz de controles para fraude, cohecho y administración irregular.
Prevención para sujetos obligados UIF
- Manuales y procesos: Diseñados de acuerdo a la actividad de cada negocio.
- Gestión: Reportes de actividad sospechosa, respuesta a requerimientos e inspecciones.
- Terceros: Incorporación o alta de nuevos proveedores o clientes. Cláusulas anticorrupción y auditorías.
Escenarios de crisis
- Investigaciones Internas: Entrevistas y preservación de evidencia ante fraude interno.
- Defensa Penal Económica: Estrategia ante allanamientos, denuncias y fiscalía.
- Crisis Management: Control de daños reputacional y legal urgente.
Cómo trabajamos
Diagnóstico de Riesgos
Evaluamos los riesgos y estado de control interno.
Diseño del Programa
Creamos las políticas y matrices a la medida de tu operación.
Implementación
Capacitamos a tu equipo y activamos los canales de denuncia.
Defensa y Monitoreo
Defensa en auditorías y demás contingencias.
Marquez Losardo
Más que abogados, un partener estratégico
El Compliance no es burocracia, es un escudo. Te ayudamos a cumplir con la ley, proteger a tus directores y hacer negocios sostenibles sin perder el sueño.
Protegé tu Empresa Hoy
Dejanos tus datos o escribinos por WhatsApp para evaluar tus riesgos.
